Külföldi thai bankszámla-igénylők új szigorításokkal szembesülnek

A thaiföldi bankszámlát nyitni kívánó külföldiek további kihívásokkal szembesülnek február 17-től, hétfőtől. Még azok is, akiknek megtakarítási vagy folyószámlára van szükségük egy Destination Thailand Visa (500 000 bahtot igénylő) vagy egy nem bevándorló "O" nyugdíjas engedély (800 000 bahtot igénylő) igényléséhez, valószínűleg nehézségekbe ütköznek. Népszerű, jól kapcsolatokkal rendelkező ügynökségek – mint a Jomtienben működő Tik Tok – a közösségi médiában bejelentették, hogy további értesítésig nem tudnak segíteni külföldi ügyfeleknek a bankszámlanyitásban.

A thaiföldi kormány a Bank of Thailandon keresztül hivatalosan is fokozta a "csalárd számlák" elleni fellépést a pénzügyi csalások és a pénzmosás elleni küzdelem érdekében. A Pénzmosás Elleni Hivatal megdöbbentő 1,8 millió bankszámlát fagyasztott be, amelyeket csalárd számláknak gyanítanak, és 2 500 számlatulajdonost tartóztattak le az elmúlt év során. A rendőrségi nyomozások most a távközlési vállalatokra, digitális platformokra, e-pénztárca-szolgáltatókra és egyéni fogyasztókra összpontosítanak.

A bejelentés időzítése összhangban van a thaiföldi kormány szélesebb körű kampányával a csaló call-centerek ellen, különösen a Mianmarban és Kambodzsában működőkkel szemben. Az e műveletek megzavarására irányuló erőfeszítések – beleértve az áramellátás megszakítását egyes területeken – korlátozott sikereket értek el.

A hatóságok azon is dolgoznak, hogy a thaiföldi mobilbanki számlák megegyezzenek a SIM-kártya tulajdonosának nevével. Ez már okozott komplikációkat – például azon külföldiek esetében, akik házastársuk nevét használják, vagy a vezérigazgató személyes telefonszámához kapcsolt vállalati számlák esetében.

A kormányzati tisztviselők nem adtak meg idővonalat a külföldiek bankszámlanyitási kísérleteinek jelenlegi visszaszorítására. A thaiföldi banki dolgozók a Pattaya Mail -nek elmondták, hogy a probléma hetekig is eltarthat, mivel a hamis weboldalak, üzenetküldő alkalmazások, közösségi média és a bankszámlákkal kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsított személyek vizsgálata folyamatban van. Néhány banki alkalmazott szerint a fő aggodalmat az ázsiai turisták jelentik, akik bankszámlákat nyitnak, hogy pénzt mossanak nyomon követhetetlen kriptovalutává a tőkekivonás érdekében.

Bár nincs hivatalos tilalom a bankok számára új számlák nyitására, gyakran elutasítják a kérelmeket azzal a homályos indoklással, hogy "a kérelmező szándékai nem egyértelműek." Ez az általános indoklás gyakran érinti az egy évnél rövidebb tartózkodású turistavízum-tulajdonosokat. A bankoknak jogukban áll felfüggeszteni a számlákat, ha pénzmosást, csalást, terrorizmusfinanszírozást, illetve kábítószer- vagy emberkereskedelmet gyanítanak.

A Siam Development szerint a jelenlegi helyzet rávilágít arra, hogy Thaiföld szabályozási intézkedései több problémát okozhatnak, mint amennyit megoldanak. Bár a szamárszámlák elleni küzdelem elengedhetetlen, célzottabb megközelítésre van szükség – olyanra, amely a tényleges bűnözőkre összpontosít, nem pedig a számlák megkülönböztetés nélküli zárolására. Rövid távon a vállalkozásoknak és a külföldi állampolgároknak fel kell készülniük további banki kihívásokra egy amúgy is nehéz környezetben. Más szóval, a tanács az, hogy őrizzék meg nyugalmukat és folytassák tovább, amennyire csak lehetséges.

Azoknak a kérelmezőknek, akiknek thaiföldi számlára van szükségük a pénzeszközök igazolásához, a visszaszorítás nehézséget jelent, de nem zsákutca. Egy világos, jól dokumentált profil – hosszabb tartózkodásra jogosító vízum, az útlevélben és a SIM-kártyán egységes név, valamint a számlanyitás hihető indoka – sokkal valószínűbbé teszi a jóváhagyást, mint egy rövid turistabeutazás korlátozott dokumentációval.

Szerezze meg 5 éves DTV-vízumát 5 munkanapon belül a segítségünkkel. Teljes körű szolgáltatást nyújtunk, beleértve a 100%-os visszatérítést az elutasított kérelmek esetén (az opcionális, fizetős Elutasítás-védelem kiegészítővel). Vegye fel velünk a kapcsolatot WhatsApp-on a +66 80 705 1664 vagy e-mailben a [email protected] címen.

A DTVThaiVisa.com segíthet a DTV-vízummal rendelkezőknek bankszámlanyitásban is. Foglaljon most egy távoli munkavégzésre vagy soft power csomagra, és jelentkezzen a DTV-re a /buy-dtv-visa-package/ oldalon.