タイの銀行口座申請者に対する新たな取り締まり

2025年2月17日（月）より、外国人がタイの銀行口座を開設する際に追加の困難が生じます。Destination Thailand Visa（50万バーツ必要）や非移民「O」リタイアメント許可証（80万バーツ必要）を申請するために普通預金口座や当座預金口座が必要な方も、口座開設に問題が発生する可能性があります。ジョムティエンに拠点を置くTik Tokなどの人気で信頼のある代理店は、ソーシャルメディアで、当面の間、外国人顧客の銀行口座開設支援ができないことを発表しています。

タイ政府はタイ銀行を通じて、金融詐欺やマネーロンダリング対策として「マルアカウント」の取り締まりを正式に強化しました。過去1年間で、 180万件の銀行口座 がマルアカウントと疑われ凍結され、 2,500人の口座保有者が逮捕されました 。警察の捜査は現在、通信会社、デジタルプラットフォーム、電子ウォレットサービス提供者、個人消費者に焦点を当てています。

この発表のタイミングは、特にミャンマーやカンボジアで活動する詐欺コールセンターに対するタイ政府の広範なキャンペーンと一致しているようです。電力供給の遮断などの対策も行われていますが、効果は限定的です。

当局はまた、タイのモバイルバンキング口座の名義がSIMカードの所有者と一致することを確保しようとしています。これにより、配偶者の名前を使う外国人や、代表取締役の個人電話番号に紐づく法人アカウントなどで問題が生じています。

政府関係者は、外国人が銀行口座を開設しようとする現状の取り締まりに関して具体的な終了時期を示していません。タイの銀行窓口担当者は Pattaya Mail に対し、偽のウェブサイト、メッセージアプリ、ソーシャルメディア、銀行関連犯罪の疑いのある個人に対する調査が続いているため、この問題は数週間続く可能性があると伝えています。銀行スタッフの一部は、主な懸念はアジアからの観光客が資金洗浄のために口座を開設し、追跡不可能な暗号通貨に資金を移して資本逃避を行うことだと指摘しています。

銀行が新規口座開設を正式に禁止しているわけではありませんが、「申請者の意図が不明確」という曖昧な理由で申請を頻繁に却下しています。この包括的な理由は、1年未満の滞在の観光ビザ保持者に多く影響します。銀行はまた、マネーロンダリング、詐欺、テロ資金供与、麻薬や人身売買への関与が疑われる場合、口座を凍結する権限も持っています。

Siam Developmentによると、現在の状況はタイの規制措置が問題を解決するよりもむしろ増やしていることを示しています。マルアカウント対策は重要ですが、無差別に口座を凍結するのではなく、実際の犯罪者に焦点を当てたより的確なアプローチが必要です。短期的には、企業や外国人はすでに厳しい環境の中でさらなる銀行関連の課題に備える必要があります。つまり、できるだけ冷静に対処し続けることが推奨されます。

資金証明のためにタイの口座が必要な申請者にとって、この取り締まりは障害を増やしますが、行き止まりではありません。長期滞在ビザ、パスポートとSIMの名前の一貫性、口座開設の妥当な理由など、明確で十分に書類化されたプロフィールがあれば、短期観光入国で書類が限られる場合よりも承認される可能性がはるかに高くなります。

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