Strani podnositelji zahtjeva za tajlandske bankovne račune suočeni s novom represijom

Stranci koji žele otvoriti tajlandski bankovni račun suočavaju se s dodatnim izazovima počevši od ponedjeljka, 17. veljače. Čak i oni kojima je potreban štedni ili tekući račun za podnošenje zahtjeva za Destination Thailand Visa (koja zahtijeva 500.000 bahta) ili neimigrantsku dozvolu za boravak tipa "O" za umirovljenike (koja zahtijeva 800.000 bahta) vjerojatno će naići na poteškoće. Popularne, dobro povezane agencije – poput Tik Toka sa sjedištem u Jomtienu – objavile su na društvenim mrežama da neće moći pomoći stranim klijentima s otvaranjem bankovnih računa do daljnjega.

Tajlandska vlada, putem Bank of Thailand, službeno je pojačala suzbijanje "računa mula" u nastojanju da se suzbiju financijske prijevare i pranje novca. Ured za suzbijanje pranja novca zamrznuo je nevjerojatnih 1.8 million bank accounts za koje se sumnja da su računi mula, s 2,500 account holders arrested tijekom prošle godine. Policijske istrage sada se usredotočuju na telekomunikacijske tvrtke, digitalne platforme, pružatelje usluga e-novčanika i pojedinačne potrošače.

Čini se da se vrijeme ove najave podudara sa širom kampanjom tajlandske vlade protiv centara za prijevarne pozive, posebno onih koji djeluju u Mjanmaru i Kambodži. Napori da se te operacije poremete — uključujući prekide opskrbe električnom energijom u nekim područjima — imali su ograničen uspjeh.

Vlasti također rade na osiguravanju da tajlandski mobilni bankovni računi odgovaraju imenu vlasnika SIM kartice. To je već izazvalo komplikacije — na primjer, za strance koji koriste ime svog supružnika ili za poslovne račune povezane s osobnim telefonskim brojem direktora.

Vladini dužnosnici nisu naveli vremenski okvir za trenutnu akciju suzbijanja otvaranja bankovnih računa od strane stranaca. Službenici u bankama na Tajlandu obavijestili su Pattaya Mail da bi problem mogao potrajati nekoliko tjedana dok se nastavljaju istrage lažnih web stranica, aplikacija za razmjenu poruka, društvenih medija i osoba osumnjičenih za bankovne zločine. Neki zaposlenici banaka identificirali su glavni problem kao azijske turiste koji otvaraju račune za pranje novca u neizvjestivu kriptovalutu radi bijega kapitala.

Iako ne postoji formalna zabrana otvaranja novih računa, banke često odbijaju zahtjeve na nejasnim osnovama da su 'namjere podnositelja nejasne'. Ovo uopćeno obrazloženje često pogađa nositelje turističkih viza s boravkom kraćim od jedne godine. Banke također imaju ovlasti suspendirati račune ako sumnjaju na pranje novca, prijevaru, financiranje terorizma ili umiješanost u trgovinu drogama i ljudima.

Prema Siam Developmentu, trenutna situacija naglašava kako regulatorne mjere na Tajlandu mogu stvoriti više problema nego što ih rješavaju. Iako je borba protiv mazgastih računa ključna, potreban je ciljaniji pristup — onaj koji se usredotočuje na stvarne kriminalce umjesto na neselektivno zamrzavanje računa. Kratkoročno, tvrtke i strani državljani moraju se pripremiti za daljnje bankovne izazove u već teškom okruženju. Drugim riječima, savjet je da ostanete smireni i nastavite dalje, najbolje što možete.

Za podnositelje zahtjeva kojima je potreban tajlandski račun za prikaz sredstava, pooštravanje dodaje poteškoće, ali nije slijepa ulica. Jasan, dobro dokumentiran profil — viza za duži boravak, dosljedno ime u putovnici i na SIM kartici te uvjerljiv razlog za otvaranje računa — čini odobrenje daleko vjerojatnijim nego kratkotrajni turistički ulazak s ograničenom dokumentacijom.

Osigurajte svoju 5-godišnju DTV vizu unutar 5 radnih dana uz našu pomoć. Pružamo potpunu uslugu, uključujući 100% povrat novca za odbijene zahtjeve (s opcionalnim plaćenim dodatkom Zaštita od odbijanja). Kontaktirajte nas putem WhatsAppa na +66 80 705 1664 ili e-poštom na [email protected].

DTVThaiVisa.com također može pomoći nositeljima DTV vize s otvaranjem bankovnog računa. Rezervirajte paket za rad na daljinu ili soft-power paket sada kako biste podnijeli zahtjev za svoju DTV na /buy-dtv-visa-package/.