Tayland banka hesapları için yabancı başvuru sahipleri yeni bir baskınla karşı karşıya

Bir Tayland banka hesabı açmak isteyen yabancılar, Pazartesi, 17 Şubat itibarıyla ek zorluklarla karşılaşıyor. Destination Thailand Visa (500.000 baht gerektirir) veya göçmen olmayan "O" emeklilik izni (800.000 baht gerektirir) için vadesiz veya cari hesaba ihtiyaç duyanlar bile muhtemelen zorlukla karşılaşacaktır. Jomtien'de bulunan Tik Tok gibi popüler ve iyi bağlantılı acenteler, sosyal medyada ikinci bir duyuruya kadar yabancı müşterilere banka hesabı açma konusunda yardım edemeyeceklerini duyurdular.

Tayland hükümeti, Tayland Bankası aracılığıyla, mali dolandırıcılık ve kara para aklamayla mücadele amacıyla "paravan hesaplara" yönelik mücadelesini resmen yoğunlaştırdı. Kara Para Aklamayı Önleme Ofisi, paravan hesap olduğundan şüphelenilen 1,8 milyon banka hesabını dondurdu ve geçen yıl 2.500 hesap sahibi tutuklandı . Polis soruşturmaları artık telekomünikasyon şirketlerine, dijital platformlara, e-cüzdan hizmet sağlayıcılarına ve bireysel tüketicilere odaklanıyor.

Bu duyurunun zamanlaması, Tayland hükümetinin özellikle Myanmar ve Kamboçya'da faaliyet gösteren dolandırıcılık çağrı merkezlerine karşı yürüttüğü daha geniş kampanyayla uyumlu görünüyor. Bu operasyonları bozmaya yönelik çabalar (bazı bölgelerde elektrik kesintileri de dahil) sınırlı başarı elde etti.

Yetkililer ayrıca Tayland mobil bankacılık hesaplarının SIM kart sahibinin adıyla eşleşmesini sağlamak için çalışıyor. Bu durum daha şimdiden bazı sorunlara yol açtı; örneğin, eşinin adını kullanan yabancılar veya bir genel müdürün kişisel telefon numarasına bağlı kurumsal hesaplar gibi.

Hükümet yetkilileri, banka hesabı açmaya çalışan yabancılara yönelik mevcut baskının zaman çizelgesini açıklamadı. Tayland'daki banka veznedarları, sahte web siteleri, mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya ve bankacılıkla ilgili suçlardan şüphelenilen kişilere yönelik soruşturmalar devam ederken sorunun birkaç hafta daha sürebileceğini Pattaya Mail gazetesine bildirdi. Bazı banka çalışanları, ana endişenin, sermaye kaçışı için parayı izlenemeyen kripto paraya aklamak amacıyla hesap açan Asyalı turistler olduğunu belirtti.

Bankaların yeni hesap açmasına yönelik resmi bir yasak bulunmamakla birlikte, başvuruları sıklıkla "başvuranın niyetinin net olmadığı" gibi belirsiz gerekçelerle reddediyorlar. Bu genel gerekçe, genellikle bir yıldan kısa süreli turist vizesi sahiplerini etkiliyor. Bankalar ayrıca kara para aklama, dolandırıcılık, terörün finansmanı veya uyuşturucu ve insan kaçakçılığına karıştığından şüphelenmeleri halinde hesapları askıya alma yetkisine sahiptir.

Siam Development'e göre, mevcut durum Tayland'daki düzenleyici tedbirlerin çözdüklerinden daha fazla sorun yaratabileceğini gösteriyor. Mülkiyet hesaplarına karşı mücadele gerekli olsa da, ayrım gözetmeksizin hesapları dondurmak yerine gerçek suçlulara odaklanan daha hedefli bir yaklaşıma ihtiyaç var. Kısa vadede, işletmeler ve yabancı uyruklular, zaten zor olan bir ortamda daha fazla bankacılık zorluğuna hazırlanmalıdır. Diğer bir deyişle, tavsiye, mümkün olduğunca sakin olmak ve devam etmektir.

Fonlarını göstermek için bir Tayland hesabına ihtiyaç duyan başvuru sahipleri için baskın sürtüşme yaratıyor ancak bir çıkmaz değil. Net ve iyi belgelenmiş bir profil (daha uzun süreli vize, pasaportunuz ve SIM'inizde tutarlı bir ad ve hesap için makul bir neden) onaylanma olasılığını, sınırlı evraklarla kısa bir turist girişine göre çok daha yüksek hale getirir.

Yardımımızla 5 iş günü içinde 5 yıllık DTV vizenizi güvence altına alın. Reddedilen başvurular için (isteğe bağlı ücretli Ret Koruması eklentisiyle birlikte) %100 iade dahil olmak üzere tam hizmet sunuyoruz. WhatsApp üzerinden +66 80 705 1664 veya e-posta yoluyla [email protected] adresinden bize ulaşın.

DTVThaiVisa.com, DTV vizesi sahiplerine banka hesabı açma konusunda da yardımcı olabilir. DTV'nize başvurmak için /buy-dtv-visa-package/ adresinden bir uzaktan çalışma veya soft-power paketi rezervasyonu yapın.