Tayland banka hesabı başvurusu yapan yabancılar yeni bir baskıyla karşı karşıya

Yabancılar, 17 Şubat Pazartesi itibarıyla Tayland'da banka hesabı açarken ek zorluklarla karşılaşıyor. Destination Thailand Visa (500.000 baht gerektirir) veya göçmen olmayan "O" emeklilik izni (800.000 baht gerektirir) başvurusu için tasarruf veya cari hesaba ihtiyaç duyanlar bile zorlukla karşılaşma olasılığı yüksektir. Jomtien merkezli Tik Tok gibi popüler ve iyi bağlantılara sahip acenteler, sosyal medyada, yeni bir duyuruya kadar yabancı müşterilere banka hesabı açma konusunda yardımcı olamayacaklarını duyurdu.

Tayland hükümeti, Tayland Merkez Bankası aracılığıyla, mali dolandırıcılık ve kara para aklamayla mücadele amacıyla "paravan hesaplara" karşı operasyonunu resmen yoğunlaştırdı. Kara Para Aklamayı Önleme Ofisi, paravan hesap olduğundan şüphelenilen 1,8 milyon banka hesabını dondurdu ve geçen yıl 2.500 hesap sahibi tutuklandı. Polis soruşturmaları artık telekomünikasyon şirketlerine, dijital platformlara, e-cüzdan hizmet sağlayıcılarına ve bireysel tüketicilere odaklanıyor.

Bu duyurunun zamanlaması, Tayland hükümetinin özellikle Myanmar ve Kamboçya'da faaliyet gösteren dolandırıcı çağrı merkezlerine karşı yürüttüğü daha geniş kampanyayla uyumlu görünüyor. Bu operasyonları bozma çabaları — bazı bölgelerde elektrik kesintileri de dahil — sınırlı başarı elde etti.

Yetkililer ayrıca Tayland mobil bankacılık hesaplarının SIM kart sahibinin adıyla eşleşmesini sağlamak için çalışıyor. Bu, örneğin eşinin adını kullanan yabancılar veya yönetici müdürün kişisel telefon numarasına bağlı kurumsal hesaplar için zaten sorunlara yol açtı.

Hükümet yetkilileri, yabancıların banka hesabı açma girişimlerine yönelik mevcut baskının ne kadar süreceğine dair bir takvim vermedi. Tayland'daki banka veznedarları Pattaya Mail'e, sahte web siteleri, mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya ve bankacılıkla ilgili suçlardan şüphelenilen kişilere yönelik soruşturmalar devam ederken sorunun birkaç hafta daha sürebileceğini bildirdi. Bazı banka çalışanları, birincil endişeyi, Asyalı turistlerin para aklamak ve sermaye kaçışı için izlenemez kripto paraya çevirmek amacıyla hesap açması olarak belirledi.

Bankaların yeni hesap açmasını resmi olarak yasaklayan bir kural olmamakla birlikte, "başvuru sahibinin niyetlerinin net olmadığı" gibi muğlak gerekçelerle başvuruları sık sık reddediyorlar. Bu genel gerekçe, genellikle bir yıldan kısa süreli turist vizesi sahiplerini etkiliyor. Bankalar ayrıca, kara para aklama, dolandırıcılık, terör finansmanı veya uyuşturucu ve insan kaçakçılığına karıştığından şüphelenmeleri halinde hesapları askıya alma yetkisine sahiptir.

Siam Development'e göre, mevcut durum Tayland'daki düzenleyici önlemlerin çözdüklerinden daha fazla sorun yaratabileceğini gösteriyor. Mükerrer hesaplarla mücadele gerekli olsa da, hesapları ayrım gözetmeksizin dondurmak yerine gerçek suçluları hedef alan daha odaklı bir yaklaşıma ihtiyaç var. Kısa vadede, işletmeler ve yabancı uyruklular zaten zor olan bir ortamda daha fazla bankacılık sorununa hazırlıklı olmalıdır. Diğer bir deyişle, tavsiye sakin kalmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaktır.

Fon göstermek için Thai hesabına ihtiyaç duyan başvuru sahipleri için baskı bir engel oluştursa da çıkmaz değil. Net ve iyi belgelenmiş bir profil - daha uzun süreli bir vize, pasaport ve SIM'de tutarlı bir ad ve hesap için makul bir neden - kısıtlı evrakla kısa bir turist girişinden çok daha olası bir onay sağlar.

5 yıllık DTV vizenizi, yardımımızla 5 iş günü içinde güvence altına alın. Reddedilen başvurular için %100 iade dahil (isteğe bağlı ücretli Ret Koruması eklentisi ile) tam hizmet sunuyoruz. Bize WhatsApp üzerinden +66 80 705 1664 veya e-posta yoluyla [email protected] adresinden ulaşın.

DTVThaiVisa.com, DTV vizesi sahiplerine banka hesabı açma konusunda da yardımcı olabilir. DTV'nize başvurmak için şimdi bir uzaktan çalışma veya soft-power paketi rezervasyonu yapın: /buy-dtv-visa-package/.