Tuji prosilci za tajske bančne račune se soočajo z novimi ostrimi ukrepi.

Tujci, ki želijo odpreti tajski bančni račun, se od ponedeljka, 17. februarja, soočajo z dodatnimi izzivi. Tudi tisti, ki potrebujejo varčevalni ali tekoči račun za vložitev prošnje za Destination Thailand Visa (ki zahteva 500.000 baht) ali nepriseljensko dovoljenje za upokojitev "O" (ki zahteva 800.000 baht), bodo verjetno naleteli na težave. Priljubljene, dobro povezane agencije – kot je Tik Tok s sedežem v Jomtienu – so na družbenih omrežjih objavile, da tujim strankam do nadaljnjega ne bodo mogle pomagati pri odpiranju bančnih računov.

Tajska vlada je prek Banke Tajske uradno okrepila akcijo proti "računom mule" v prizadevanju za boj proti finančnim goljufijam in pranju denarja. Urad za preprečevanje pranja denarja je zamrznil osupljivih 1,8 milijona bančnih računov , osumljenih, da so računi mule, pri čemer je bilo 2.500 imetnikov računov aretiranih v zadnjem letu. Policijske preiskave se zdaj osredotočajo na telekomunikacijska podjetja, digitalne platforme, ponudnike e-denarnic in posamezne potrošnike.

Časovna usklajenost te objave se zdi usklajena s širšo kampanjo tajske vlade proti goljufivim klicnim centrom, zlasti tistim, ki delujejo v Mjanmaru in Kambodži. Prizadevanja za motenje teh operacij – vključno z izklopom električne energije na nekaterih območjih – so imela omejen uspeh.

Oblasti si prizadevajo tudi za to, da se imena na tajskih mobilnih bančnih računih ujemajo z imenom imetnika kartice SIM. To je že povzročilo zaplete – na primer za tujce, ki uporabljajo ime svojega zakonca, ali za poslovne račune, povezane z osebno telefonsko številko direktorja.

Vladni uradniki niso navedli časovnice za trenutno represijo nad tujci, ki poskušajo odpreti bančne račune. Bančni uslužbenci na Tajskem so Pattaya Mail sporočili, da bi se težava lahko nadaljevala še nekaj tednov, medtem ko se preiskave lažnih spletnih strani, aplikacij za sporočanje, družbenih medijev in posameznikov, osumljenih bančnih kaznivih dejanj, nadaljujejo. Nekateri bančni delavci so kot glavno skrb opredelili azijske turiste, ki odpirajo račune za pranje denarja v nesledljivo kriptovaluto za beg kapitala.

Čeprav ni formalne prepovedi odpiranja novih računov pri bankah, te pogosto zavračajo vloge na nejasnih podlagah, da so "nameni prosilca nejasni." To pavšalno utemeljevanje pogosto prizadene imetnike turističnih vizumov z bivanjem, krajšim od enega leta. Banke imajo tudi pooblastilo za začasno ustavitev računov, če sumijo pranje denarja, goljufije, financiranje terorizma ali vpletenost v trgovino z drogami in ljudmi.

Po mnenju Siam Development trenutno stanje poudarja, kako lahko regulativni ukrepi na Tajskem ustvarijo več težav, kot jih rešijo. Čeprav je boj proti mulam (mula računom) nujen, je potreben bolj ciljno usmerjen pristop – takšen, ki se osredotoča na dejanske kriminalce, namesto da bi brez razlikovanja zamrzoval račune. Kratkoročno se morajo podjetja in tuji državljani pripraviti na nadaljnje bančne izzive v že tako težkem okolju. Z drugimi besedami, nasvet je, da ostanete mirni in nadaljujete, kolikor je mogoče.

Za prosilce, ki potrebujejo tajski račun za prikaz sredstev, ukrepi dodajo oviro, vendar ne slepe ulice. Jasen, dobro dokumentiran profil – vizum za daljše bivanje, dosledno ime v potnem listu in na SIM kartici ter verjeten razlog za odprtje računa – močno poveča možnosti za odobritev v primerjavi s kratkim turističnim vstopom z omejeno dokumentacijo.

Pridobite svoj 5-letni DTV vizum v 5 delovnih dneh z našo pomočjo. Zagotavljamo celovito storitev, vključno s 100-odstotnim vračilom za zavrnjene vloge (z izbirnim plačljivim dodatkom Zaščita pred zavrnitvijo). Kontaktirajte nas prek WhatsAppa na +66 80 705 1664 ali po e-pošti na [email protected] .

DTVThaiVisa.com lahko imetnikom DTV vizuma pomaga tudi pri odprtju bančnega računa. Rezervirajte paket za delo na daljavo ali soft-power in zaprosite za svoj DTV na /buy-dtv-visa-package/ .