Užsienio pretendentai į Tailando banko sąskaitas susiduria su nauja griežtesne kontrole

Užsieniečiai, norintys atsidaryti banko sąskaitą Tailande, susiduria su papildomais iššūkiais nuo pirmadienio, vasario 17 d. Net tie, kuriems reikia taupomosios arba atsiskaitomosios sąskaitos, kad galėtų kreiptis dėl Destination Thailand Visa (reikalingas 500 000 batų indėlis) arba neimigracinio „O“ pensijos leidimo (reikalingas 800 000 batų indėlis), greičiausiai susidurs su sunkumais. Populiarios, gerai susietos agentūros — pvz., „Tik Tok“, įsikūrusi Džomtiene — socialiniuose tinkluose paskelbė, kad negalės padėti užsienio klientams atidaryti banko sąskaitų, kol nebus tolesnių nurodymų.

Tailando vyriausybė per Tailando banką oficialiai sustiprino kovą su „mulų sąskaitomis“, siekdama kovoti su finansiniais sukčiavimais ir pinigų plovimu. Pinigų plovimo prevencijos tarnyba užšaldė stulbinantį 1,8 milijono banko sąskaitų skaičių, įtariamų esant mulų sąskaitomis, o 2 500 sąskaitų turėtojų buvo areštuoti per praėjusius metus. Policijos tyrimai dabar sutelkti į telekomunikacijų įmones, skaitmenines platformas, elektroninių piniginių paslaugų teikėjus ir individualius vartotojus.

Šio pranešimo laikas, atrodo, sutampa su platesne Tailando vyriausybės kampanija prieš sukčiavimo skambučių centrus, ypač tuos, kurie veikia Mianmare ir Kambodžoje. Pastangos sutrikdyti šias operacijas — įskaitant elektros tiekimo nutraukimą kai kuriose vietovėse — turėjo ribotą sėkmę.

Valdžios institucijos taip pat stengiasi užtikrinti, kad Tailando mobiliosios bankininkystės sąskaitos atitiktų SIM kortelės turėtojo vardą. Tai jau sukėlė komplikacijų — pavyzdžiui, užsieniečiams, naudojantiems sutuoktinio vardą, arba įmonių sąskaitoms, susietoms su direktoriaus asmeniniu telefono numeriu.

Vyriausybės pareigūnai nepateikė dabartinės kovos su užsieniečiais, bandančiais atsidaryti banko sąskaitas, laiko grafiko. Banko darbuotojai Tailande informavo Pattaya Mail, kad ši problema gali trukti kelias savaites, kol tęsiasi tyrimai dėl netikrų svetainių, momentinių žinučių programėlių, socialinės žiniasklaidos ir asmenų, įtariamų su bankininkyste susijusiais nusikaltimais. Kai kurie banko darbuotojai pagrindiniu susirūpinimu įvardijo Azijos turistus, atidarančius sąskaitas pinigų plovimui į neatskleidžiamą kriptovaliutą kapitalo išvežimui.

Nors nėra oficialaus draudimo bankams atidaryti naujas sąskaitas, jie dažnai atmeta paraiškas miglotais pagrindais, kad „pareiškėjo ketinimai yra neaiškūs“. Šis bendras argumentas dažnai paveikia turistinės vizos turėtojus, kurių viešnagė trumpesnė nei vieneri metai. Bankai taip pat turi teisę sustabdyti sąskaitas, jei įtaria pinigų plovimą, sukčiavimą, teroristų finansavimą ar dalyvavimą narkotikų ir žmonių prekyboje.

Pasak Siam Development, dabartinė situacija pabrėžia, kaip reguliavimo priemonės Tailande gali sukurti daugiau problemų, nei išspręsti. Nors kova su mulų sąskaitomis yra būtina, reikia tikslingesnio požiūrio – tokio, kuris sutelktų dėmesį į tikrus nusikaltėlius, o ne beatodairiškai įšaldytų sąskaitas. Trumpuoju laikotarpiu įmonės ir užsienio piliečiai turi pasiruošti papildomiems bankiniams iššūkiams jau ir taip sudėtingoje aplinkoje. Kitaip tariant, patarimas yra išlikti ramiems ir tęsti veiklą kuo geriau.

Pareiškėjams, kuriems reikia Tailando sąskaitos lėšoms parodyti, ši kova prideda kliūčių, bet ne aklavietę. Aiškus, gerai dokumentais pagrįstas profilis – ilgesnės trukmės viza, nuoseklus vardas pase ir SIM kortelėje bei pagrįsta priežastis atidaryti sąskaitą – žymiai padidina patvirtinimo tikimybę, palyginti su trumpa turistine viešnage su ribotais dokumentais.

Užsitikrinkite savo 5 metų DTV vizą per 5 darbo dienas su mūsų pagalba. Mes teikiame pilną paslaugą, įskaitant 100 % pinigų grąžinimą už atmestas paraiškas (su pasirenkama mokama Apsaugos nuo atmetimo papildoma paslauga). Susisiekite su mumis per WhatsApp numeriu +66 80 705 1664 arba el. paštu [email protected].

DTVThaiVisa.com taip pat gali padėti DTV vizų turėtojams atidaryti banko sąskaitą. Užsisakykite nuotolinio darbo arba švelniosios galios paketą dabar, kad pateiktumėte paraišką DTV vizai gauti adresu /buy-dtv-visa-package/.