Välismaised taotlejad Tai pangakontodele seisavad silmitsi uue karmistamisega

Välismaalased, kes soovivad avada Tai pangakonto, seisavad alates esmaspäevast, 17. veebruarist silmitsi täiendavate väljakutsetega. Isegi need, kes vajavad hoiu- või arvelduskontot Destination Thailand Visa taotlemiseks (nõudes 500 000 bahti) või mitteimmigrant "O" pensionäriluba (nõudes 800 000 bahti), võivad kokku puutuda raskustega. Populaarsed, hästi ühendatud agentuurid – nagu Tik Tok, mis asub Jomtienis – on sotsiaalmeedias teatanud, et nad ei saa kuni edasise teatamiseni aidata väliskliente pangakontode avamisel.

Tai valitsus on Tai Panga kaudu ametlikult tugevdanud võitlust "mulkakontode" vastu, et võidelda finantspettuste ja rahapesuga. Rahapesu Tõkestamise Amet on külmutanud tohutult 1,8 miljonit pangakontot , mida kahtlustatakse mulkakontodena, ja 2500 kontoomanikku on arreteeritud viimase aasta jooksul. Politsei uurimised keskenduvad nüüd telekommunikatsiooniettevõtetele, digitaalsetele platvormidele, e-rahakotte pakkuvatele teenusepakkujatele ja üksiktarbijatele.

Selle teadaande ajastus näib ühtivat Tai valitsuse laiema kampaaniaga pettuste kõnekeskuste vastu, eriti nende vastu, mis tegutsevad Myanmaris ja Kambodžas. Jõupingutused nende operatsioonide häirimiseks – sealhulgas elektrivarustuse katkestamine mõnes piirkonnas – on olnud piiratud eduga.

Ametivõimud töötavad ka selle nimel, et tagada Tai mobiilpangakontode vastavus SIM-kaardi omaniku nimega. See on juba põhjustanud tüsistusi – näiteks välismaalastele, kes kasutavad oma abikaasa nime, või ettevõtete kontodele, mis on seotud tegevdirektori isikliku telefoninumbriga.

Valitsusametnikud ei ole esitanud ajakava praegusele karmistamisele välismaalaste suhtes, kes üritavad pangakontosid avada. Pangatöötajad Tais on teatanud Pattaya Mail 'ile, et probleem võib kesta mitu nädalat, kuna jätkuvad uurimised võltsveebisaitide, sõnumirakenduste, sotsiaalmeedia ja panganduskuritegudes kahtlustatavate isikute suhtes. Mõned pangatöötajad on peamise murekohana välja toonud Aasia turistid, kes avavad kontosid raha pesemiseks jälgimatutesse krüptovaluutadesse kapitali väljaviimiseks.

Kuigi pangakontode avamisele ei ole ametlikku keeldu, lükkavad pangad taotlusi sageli tagasi ebamäärasel põhjusel, et "taotleja kavatsused on ebaselged." See üldistav põhjendus mõjutab sageli turistiviisa omanikke, kelle viibimisaeg on alla ühe aasta. Pankadel on ka õigus kontosid peatada, kui nad kahtlustavad rahapesu, pettust, terrorismi rahastamist või narkootikumide ja inimkaubandusega seotust.

Siam Developmenti sõnul rõhutab praegune olukord, kuidas regulatiivsed meetmed Tais võivad tekitada rohkem probleeme kui need lahendavad. Kuigi võitlus pimekontode vastu on hädavajalik, on vaja sihipärasemat lähenemist – mis keskendub tegelikele kurjategijatele, mitte kontode suvalisele külmutamisele. Lühiajalises perspektiivis peavad ettevõtted ja välisriikide kodanikud valmistuma edasisteks pangandusprobleemideks juba niigi keerulises keskkonnas. Teisisõnu, soovitus on säilitada rahulikkus ja jätkata nii hästi kui võimalik.

Taotlejatele, kes vajavad vahendite näitamiseks Tai kontot, lisab karmistamine hõõrdumist, kuid mitte ummikusse sattumist. Selge ja hästi dokumenteeritud profiil – pikem viibimisaeg, ühtlane nimi passis ja SIM-kaardil ning mõistlik põhjus konto jaoks – muudab heakskiidu palju tõenäolisemaks kui lühike turistiviibimine piiratud dokumentatsiooniga.

Tagage oma 5-aastane DTV viisa meie abiga 5 tööpäeva jooksul. Pakume täisteenust, sealhulgas 100%-list tagasimakset tagasi lükatud taotluste eest (koos valikulise tasulise Tagasilükkamiskaitse lisandmooduliga). Võtke meiega ühendust WhatsAppi teel aadressil +66 80 705 1664 või e-posti aadressil [email protected] .

DTVThaiVisa.com saab ka DTV viisa omanikke abistada pangakonto avamisel. Broneerige nüüd kaugtöö või pehme jõu pakett, et taotleda oma DTV-d aadressil /buy-dtv-visa-package/ .