Välismaised taotlejad Tai pangakontodele seisavad silmitsi uue karmistamisega

Alates esmaspäevast, 17. veebruarist seisavad Tai pangakontot avada soovivad välismaalased silmitsi täiendavate raskustega. Tõenäoliselt tekib probleeme isegi neil, kes vajavad säästu- või arvelduskontot Destination Thailand Visa taotlemiseks (nõutav summa on 500 000 bahti) või Non-Immigrant O pensioniloa saamiseks (nõutav summa on 800 000 bahti). Populaarsed ja heade sidemetega agentuurid, näiteks Jomtienis tegutsev Tik Tok, on sotsiaalmeedias teatanud, et nad ei saa kuni uue teadaandeni aidata välismaalastest klientidel pangakontosid avada.

Tai valitsus on Tai keskpanga kaudu ametlikult tõhustanud võitlust nn varikontodega, et tõkestada finantspettusi ja rahapesu. Rahapesu tõkestamise amet on külmutanud jahmatavad 1,8 miljonit pangakontot, mida kahtlustatakse varikontodena kasutamises, ning viimase aasta jooksul on vahistatud 2 500 kontoomanikku. Politsei uurimised keskenduvad nüüd telekommunikatsiooniettevõtetele, digiplatvormidele, e-rahakoti teenusepakkujatele ja üksiktarbijatele.

Selle teadaande ajastus näib ühtivat Tai valitsuse laiema kampaaniaga pettuste kõnekeskuste vastu, eriti nende vastu, mis tegutsevad Myanmaris ja Kambodžas. Jõupingutused nende operatsioonide häirimiseks – sealhulgas elektrivarustuse katkestamine mõnes piirkonnas – on olnud piiratud eduga.

Ametivõimud töötavad ka selle nimel, et tagada Tai mobiilpangakontode vastavus SIM-kaardi omaniku nimega. See on juba põhjustanud tüsistusi – näiteks välismaalastele, kes kasutavad oma abikaasa nime, või ettevõtete kontodele, mis on seotud tegevdirektori isikliku telefoninumbriga.

Valitsusametnikud ei ole teatanud, kui kaua kestavad praegused piirangud välismaalastele, kes püüavad pangakontot avada. Tai pangatöötajad on väljaandele Pattaya Mail öelnud, et probleem võib püsida mitu nädalat, kuna jätkuvad võltsveebisaitide, sõnumirakenduste, sotsiaalmeedia ja panganduskuritegudes kahtlustatavate isikute uurimised. Mõne pangatöötaja sõnul on peamine mure see, et Aasia turistid avavad kontosid raha pesemiseks jälitamatutesse krüptovääringutesse ja kapitali riigist väljaviimiseks.

Kuigi pangakontode avamisele ei ole ametlikku keeldu, lükkavad pangad taotlusi sageli tagasi ebamäärasel põhjusel, et "taotleja kavatsused on ebaselged." See üldistav põhjendus mõjutab sageli turistiviisa omanikke, kelle viibimisaeg on alla ühe aasta. Pankadel on ka õigus kontosid peatada, kui nad kahtlustavad rahapesu, pettust, terrorismi rahastamist või narkootikumide ja inimkaubandusega seotust.

Siam Developmenti sõnul näitab praegune olukord, kuidas Tai regulatiivsed meetmed võivad tekitada rohkem probleeme, kui need lahendavad. Kuigi võitlus varikontodega on hädavajalik, on vaja sihipärasemat lähenemist, mis keskenduks tegelikele kurjategijatele, mitte kontode valimatule külmutamisele. Lähiajal peavad ettevõtted ja välisriikide kodanikud valmistuma juba niigi keerulises olukorras uuteks pangandusega seotud raskusteks. Teisisõnu soovitatakse säilitada rahu ja jätkata võimaluste piires tavapärast tegevust.

Taotlejatele, kes vajavad vahendite näitamiseks Tai kontot, lisab karmistamine hõõrdumist, kuid mitte ummikusse sattumist. Selge ja hästi dokumenteeritud profiil – pikem viibimisaeg, ühtlane nimi passis ja SIM-kaardil ning mõistlik põhjus konto jaoks – muudab heakskiidu palju tõenäolisemaks kui lühike turistiviibimine piiratud dokumentatsiooniga.

Hankige meie abiga 5-aastane DTV viisa 5 tööpäeva jooksul. Pakume täisteenust, sealhulgas 100% tagasimakset tagasi lükatud taotluse korral, kui olete ostnud valikulise tasulise Tagasilükkamiskaitse lisateenuse. Võtke meiega ühendust WhatsAppi kaudu numbril +66 80 705 1664 või e-posti teel aadressil [email protected].

DTVThaiVisa.com saab aidata DTV viisa omanikel ka pangakontot avada. Broneerige kohe kaugtöö- või pehme jõu pakett, et taotleda DTV viisat aadressil /buy-dtv-visa-package/.